发布日期：2026-06-22 06:48    点击次数：165

证券代码：002806      证券简称：华锋股份         公告编号：2025-032 债券代码：128082      债券简称：华锋转债           广东华锋新动力科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的实在、准确和好意思满，莫得格外 记录、误导性论说或谬误遗漏。   稀薄领导： 为 2.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公 司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“华锋转债”将在深圳证券来回所摘牌，特提醒“华 锋转债”债券抓有东说念主风雅在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“华锋转债”如存在 被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股 而被赎回的情形。 的商场价钱存在较大各异，特提醒抓有东说念主风雅在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能濒临亏蚀，敬请投资者风雅投资风险。    广东华锋新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“华锋转债” 的议案》。聚拢当前商场及公司自己情况，经过概括商酌，董事会决定本次应用 “华锋转债”的提前赎回权柄，并授权公司惩处层及干系部门隆重后续“华锋转 债”赎回的一起干系事宜。现将关联事项公告如下：    一、“华锋转债”基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公汲引行了 352.40 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 35,240.00 万元。刊行步地领受向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额 （含原鼓动毁灭优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）交 易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 35,240.00 万元的部分由主承 销商余额包销。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上20202 号”文情愿，公司 35,240.00 万元可调遣公司债 券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌来回，债券简称“华锋转债”，债券代码 “128082.SZ”。    （三）可转债的转股期限    “华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。    （四）可转债转股价钱诊治情况 行可调遣公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，公司 本次刊行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可调遣为公司股份。启动转股价 格为 13.17 元/股。 阐述书》干系条目及中国证券监督惩处委员会对于可调遣公司债券的关联端正： 在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应 对转股价钱进行相应诊治。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.17 元/股诊治为 于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时鼓动大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.09 元/股诊治为 11.71 元/股，诊治后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起奏效。 于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临时鼓动大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 11.71 元/股诊治为 9.13 元/股，诊治后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起奏效。 于董事会提倡向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日 召开 2024 年第二次临时鼓动大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董 事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》。 公司“华锋转债”的转股价钱由 9.13 元/股诊治为 8.70 元/股，诊治后的转股价 自 2024 年 7 月 10 日起奏效。    二、“华锋转债”赎回情况概述    （一）触发赎回情形   自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价钱已有十五个来回日 的收盘价钱不低于“华锋转债”当期转股价钱（8.70 元/股）的 130%，即 11.31 元/股。凭证《召募阐述书》的商定，已触发“华锋转债”有条件赎回条目。2025 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前 赎回“华锋转债”的议案》。聚拢当前商场及公司自己情况，经过概括商酌，董 事会决定本次应用“华锋转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“华锋转债”，并授权公司惩处层 及干系部门隆重后续“华锋转债”赎回的一起干系事宜。   （二）有条件赎回条目   凭证《召募阐述书》的商定，转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可调遣公司债券： 易日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   当期应计利息的狡计公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将 被赎回的可调遣公司债券票面总金额；i为可调遣公司债券昔日票面利率；t为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算 尾）。   若在前述30个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来回日按 诊治前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘 价钱狡计。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱偏激细目依据      凭证《召募阐述书》中对于有条件赎回条目的商定，“华锋转债”赎回价钱 为 101.764 元/张（含息、含税）。狡计经过如下：      当期应计利息的狡计公式为：      IA=B×i×t÷365      IA：当期应计利息；      B：本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调遣公司债券票 面总金额；      i：可调遣公司债券昔日票面利率；      t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 4 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 7 月 22 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。      每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.8%×230÷365≈1.764 元 /张      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.76=101.764 元/张。      扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司阔别抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      限定赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “华锋转债”抓有东说念主。      （三）赎回模样及技巧安排 债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。 记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎 回完成后，“华锋转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华锋转债”抓有东说念主的资金账户。 刊登赎回效果公告和“华锋转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   （一）磋商部门：董事会办公室   （二）磋商电话：0758-8510155   四、公司本体限定东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上的鼓动、董事、监事、 高等惩处东说念主员在赎回条件昌盛前的六个月内来回“华锋转债”的情况   经核查，在本次“华锋转债”赎回条件昌盛前六个月内，公司控股鼓动、实 际限定东说念主、抓股百分之五以上的鼓动、董事、监事、高等惩处东说念主员不存在来回“华 锋转债”的情况。   五、其他需阐述的事项   （一）“华锋转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讨教。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讨教前磋商开户证券公司。   （二）可转债转股最小讨教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股 份的最小单元为 1 股；归并来回日内屡次讨教转股的，将合并狡计转股数目。可 转债抓有东说念主恳求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的关联端正，在可转债抓有东说念主转股当 日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对 利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讨教后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  （一）第六届董事会第二十二次会议有策画；  （二）中信建投证券股份有限公司对于广东华锋新动力科技股份有限公司提 前赎回“华锋转债”的核查想法；  （三）上海市锦天城讼师事务所对于广东华锋新动力科技股份有限公司提前 赎回可调遣公司债券的法律想法书。  特此公告。                        广东华锋新动力科技股份有限公司                                    董事会                              二〇二五年七月二日